586 troliga brott mot USA:s sanktioner: ”Stora brister”
Advokatbyrån Clifford Chance har hittat 586 transaktioner i Swedbank som är troliga brott mot USA:s sanktioner, meddelar banken i ett pressmeddelande.
Drygt 500 av transaktionerna är löneutbetalningar och kostnader för ett fartyg där ägaren och operatören verkar på Krim, som är föremål för omfattande amerikanska sanktioner.
Värdet på de misstänkta transaktionerna uppgår till 4,8 miljoner dollar och de kommer att anmälas till amerikanska anmälas till amerikanska finansdepartementets Office for Foreign Assets Control (OFAC).
– Det här visar att bankens process för kundkännedom, transaktionsövervakning intern styrning och kontroll har haft besvärande brister, säger Swedbanks vd Jens Henriksson.
Läs också
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
