Myndigheter upptäckte brister – innan avslöjandet
Finansinspektionerna i Lettland och Litauen har hittat brister i Swedbanks arbete mot penningtvätt de senaste åren, skriver DN.
Våren 2016 hittade myndigheten i Lettland stora brister i storbankens rutiner mot penningtvätt och terrorfinansiering och i Lettland utfärdades en formell varning för ett år sedan, enligt tidningen.
Ieva Upleja, kommunikationschef på den lettländska finansinspektionen FKTK, säger till DN att de hade ”allvarliga anmärkningar”. I det landet tvingades Birgitte Bonnesens bank också betala en sanktionsavgift på 13 miljoner kronor.
Upleja säger vidare att ärendet nu är stängt sedan Swedbank genomfört de åtgärder som de var tvungna att göra.
Läs mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
