FI: Bekymmersamt att information undanhölls
Finansinspektionens undersökning visar att den svenska ledningen inte hanterade riskerna för penningtvätt i den baltiska verksamheten på ett effektivt sätt. Det säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett uttalande i samband med att det står klart myndigheten kräver fyra miljarder i sanktionsavgift från banken.
– Det är också mycket bekymmersamt att banken vid flera tillfällen undanhöll information från FI som skulle ha visat på allvaret och omfattningen av problemen.
På en presskräff i samband med beslutet säger Thedéen att Swedbank fått flera varningar, bland annat en rapport år 2017.
– Trots det vidtog banken inte tillräckliga åtgärder. Det är allvarligt. Men än mer allvarligt är att banken inte delat informationen med Finansinspektionen. Det här är ett beteende som är djupt oroande och som borde vara främmande för alla bolag som står under Finansinspektionens kontroll.
