Dokument: Misstänkta kryptokonton fick fortsätta handla på Binance

Världens största kryptobörs Binance misslyckades med att stoppa kryptotransaktioner för hundratals miljoner dollar via misstänkta konton, även efter att bolaget nått en uppgörelse med USA 2023 och lovat skärpt regelefterlevnad. Det visar en granskning av Financial Times.

Läckta interna dokument visar att handeln med tusentals transaktioner fick fortsätta, trots varningssignaler om kopplingar till terrorfinansiering, osannolika inloggningsmönster och bristfälliga id-kontroller.

Ett av kontona tillhörde en person bosatt i ett slumområde i Venezuela som mellan 2021 och i år slussade 93 miljoner dollar genom sitt konto, där delar av pengarna kom från nätverk som senare anklagats för att ha förmedlat pengar åt Iran och Hizbollah.

Binance uppger i ett svar att bolaget ”upprätthåller strikta efterlevnadskontroller och har nolltolerans mot olaglig verksamhet”.