Kan ha tvättat pengar för miljonbelopp

Av Anders Clark
Publicerad 14 januari 2014, 12:35

Granskningen av Exchange Finans visar att bolaget kan ha tvättat miljontals kronor åt en metallskrotssäljare, ett garderobstjänstföretag och ett holländskt blomförsäljningsföretag.
Enligt Dagens Industri har Finansinspektionen sett en stor mängd misstänkta transaktioner.

Därför stoppades Exchange Finans

Dagens Industri

Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen

Svea Ekonomi tar över Exchange

Finansieringsbolaget Svea Ekonomi köper upp alla Exchange Finans lånefordringar som är värda 280 miljoner kronor, skriver SvD Näringsliv. – Vi känner oss trygga med att det här är en bra affär, säger Svea Ekonomis vd Lennart Ågren till tidningen. Finansinspektionen drog in tillståndet för Exchange i mitten av månaden efter att man hittat stora brister i kontrollen av kunderna.

29 januari 2014, 20:02

Exchange överklagar FI-beslut

Finans- och växlingsföretaget Exchange Finans finner sig inte i Finansinspektionens (FI) indragna tillstånd utan överklagar beslutet. FI anser att Exchange kan ha utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism.(TT)

16 januari 2014, 06:28

Chefen om anklagelserna: ”Kontrollen för kostsam”

Ingen förvarning kom innan Finansinspektionen slog till. Nu är Exchange Finans utan tillstånd att bedriva sin verksamhet. – Vi är djupt förvånande över beslutet och tycker att det är väldigt drastiskt, säger vd Bo Korposoff till SvD Näringsliv.

14 januari 2014, 13:52

Exchange Finans har växlingskontor över hela Sverige.

Stängningen av Exchange Finansinspektionen