Rapport: Swedbank har gjort högrisktransaktioner på 18 miljarder euro

Swedbank har utfört transaktioner med hög risk för penningtvätt omfattande 17,8 miljarder euro under åren 2014–2019, framgår av den rapport som advokatbyrån Clifford Chance har gjort över den baltiska verksamheten.

Rapporten anser också att Swedbanks uttalande om sitt penningtvättsarbete under 2018–2019 är felaktiga. Däremot drar rapporten inga slutsatser om huruvida penningtvätt har ägt rum, skriver Direkt.

Nyligen ålades banken en straffavgift på 4 miljarder från Finansinspektionen, en bot som banken uppger att man inte tänker överklaga.