Swedbank ska betala böter på fyra miljarder

Swedbank ska betala fyra miljarder kronor i sanktionsavgift, slår Finansinspektionen fast. Banken får även en varning.

Finansinspektionen skriver att den svenska undersökningen konstaterat att Swedbank har haft stora brister i sin styrning och kontroll av arbetet att motverka penningtvätt i de baltiska dotterbankerna. Trots att Swedbank haft kännedom om misstänkt penningtvätt i Baltikum så har banken inte, trots flera interna och externa rapporter, vidtagit lämpliga åtgärder, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande. Myndigheten fortsätter:

”FI har också upptäckt flera exempel på hur banken har undanhållit dokumentation och information från FI som i efterhand visar på det allvarliga läget.”