Hem
Falcon Private Bank. Arkivbild. (ARND WIEGMANN / TT NYHETSBYRÅN)

”15 schweiziska banker i riskzon för pengatvätt”

Runt 15 schweiziska banker är i riskzonen för att bli utnyttjade för penningtvätt. Det säger tillsynsmyndigheten Finmas chef Mark Branson till schweiziska SonntagsZeitung.

Förra veckan öppnade schweiziska åklagare en utredning mot Zürichbaserade Falcon Private Bank, som misstänks ha misslyckats stoppa penningtvätt i den så kallade 1MDB-skandalen i Malaysia.

bakgrund
 
Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma)
Wikipedia (en)
The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) is the Swiss government body responsible for financial regulation. This includes the supervision of banks, insurance companies, stock exchanges and securities dealers, as well as other financial intermediaries in Switzerland. FINMA is an independent institution with its own legal personality based in Bern. It is institutionally, functionally and financially independent from the central federal administration and the Federal Department of Finance and reports directly to the Swiss parliament. FINMA is called German: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, French: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, Italian: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Anne Héritier Lachat was Chairwoman of the Board of Directors from 2011 until January 1, 2016 when Thomas Bauer, former Ernst & Young partner became Chairman.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen