FI: Banker möjliggjorde finansiering av terrorism

Nordea tvingas betala 50 miljoner kronor och Handelsbanken 35 miljoner, enligt ett beslut från Finansinspektionen. Böterna kommer på grund av att bankerna har haft stora brister i sitt arbete mot penningtvätt.
”Nordea har haft stora brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt. Det innebär att den som har velat tvätta pengar eller finansiera terrorism med stor sannolikhet har kunnat göra det utan att Nordea haft möjlighet att upptäcka det”, skriver Finansinspektionen i sitt beslut.
Om Handelsbanken heter det:
”Bristerna är betydande och innebär att Handelsbanken löpt stor risk att utnyttjas av personer för att tvätta pengar eller finansiera terrorism.”