FI:s dom mot bankerna: ”Det har varit uselt”
Med anledning av dagens beslut att kritisera och bötfälla två banker för allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism håller Finansinspektionen pressträff:
– Det har varit dåligt, riktigt dåligt, beträffande många olika delar hur man inte följt penningtvättreglerna. Det har saknats fungerande system och Nordea har gjort väldigt lite eller inget alls för att säkerställa att det inte förekommit penningtvätt. För det första har man inte gjort någon som helt riskbedömning av sina kunder fram till 2013. Det har varit uselt, säger Finansinspektionens chefsjurist Per Håkansson på pressträffen.
– Nordeas system har i princip släppt igenom vad som helst.
