FI i Estland: Inspektion på Swedbanks Tallinnkontor
Estniska finansinspektionen har skickat personal till Swedbanks huvudkontor i Tallinn för inspektioner, enligt den estniska nyhetskanalen ERR News.
Myndighetens kommunikationschef Livia Vosman bekräftar för ERR News att de påbörjat kontroller på plats och detta intygas även av Swedbanks egen kommunikatör.
– Inspektörer är här och vi arbetar tillsammans med dem, säger Swedbanks kommunikatör Kristiina Herodes.
Inspektionen är en del av den granskning som flera länders finansinspektioner gemensamt gör av den misstänka penningtvätten, skriver Direkt.
Enligt ett pressmeddelande från svenska Finansinspektionen i går syftar granskningen till att bedöma regelefterlevnad och riskhantering både för närvarande och historiskt. Resultatet väntas i oktober.
