Hem
ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem

Penningtvätt

Penningtvättshärvan på Swedbank

Swedbank har gjort upp med USA – betalar halv miljard

Swedbank har nått en uppgörelse med myndigheter i delstaten New York om att betala 50 miljoner dollar, motsvarande cirka 482 miljoner kronor, för bristande informationsgivning 2016 och 2018.

16 juli, 16.34
Swedbanks styrelseordförande Göran Persson och vd Jens Henriksson.

Penningtvättshärvan på Swedbank

Bonessens första ord: ”Tog reda på allt om fängelset”

Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonessen friades i våras av Högsta domstolen från åtalet om grovt svindleri.

11 juni, 18.37
Birgitte Bonnesen.

Utrikes

Internationellt efterlyst svenska gripen i Spanien

En 28-årig svensk kvinna har gripits i Alicante misstänkt för narkotikahandel och penningtvätt, rapporterar Expressen med hänvisning till den spanska tidningen ABC.

25 april, 13.13
Spansk polis. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Svenska ekobrotten

S vill skärpa straffen för ekobrott

Socialdemokraterna vill skärpa straffen för grova ekobrott, skriver TT.

3 december 2025, 10.48
Teresa Carvalho, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna

Ekonomi

Strömmer: Bankerna behöver ta hårdare tag mot penningtvätt

Bankerna bör ta hårdare tag mot penningtvätt. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer (M) vid en konferens arrangerad av DI, DN och Dagens Samhälle.

27 augusti 2025, 20.16
Justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Kriminaliteten i byggbranschen

Fem åtalas för penningtvätt i byggbranschen

Fem personer åtalas misstänkta för att ha tvättat nära 400 miljoner kronor via 22 bolag i byggbranschen, rapporterar SVT. Enligt Ekobrottsmyndigheten har de använt falska fakturor och kontanthantering för att dölja pengarnas ursprung.

11 augusti 2025, 13.35
Illustrationsbild.

Brottsvågen mot äldre

Lurades och kastades ut av banken – beslut får kritik

82-åriga ”Karin” kastades ut från Skandiabanken efter att ha blivit utsatt för ett bedrägeri. Nu kritiserar PRO beslutet, skriver SvD.

7 juli 2025, 06.31
Arkivbild.

Brottsvågen mot äldre

Karin, 82, lurades av bedragare – anklagades för penningtvätt av banken

82-åriga Karin, som SvD kallar henne, blev uppringd av banken för att nästan hela hennes besparingar hade överförts från hennes bankkonto till ett annat. När hon gjorde en reklamation blev hon uppsagd som kund, skriver tidningen.

1 juli 2025, 07.58
Arkivbild.

Gängvåldet • Kriminaliteten

Sjukskriven gängman fick a-kassa och miljoner – döms

En man med kopplingar till Södertäljenätverket har dömts av tingsrätten till ett år och sex månaders fängelse för häleri och näringspenningtvätt, skriver Expressen. Mannen ska ha tagit emot över sex miljoner kronor samtidigt som han mottagit ersättning från Försäkringskassan och a-kassa.

26 december 2024, 12.36
Tingsrätten i Södertälje

Utrikes

Belgien utreder tidigare EU-topp för penningtvätt

EU:s tidigare justitiekommissionär Didier Reynders utreds för penningtvätt hemma i Belgien och har fått sin bostad genomsökt av polis, rapporterar internationella medier.

4 december 2024, 18.18
Ursula von der Leyen och Didier Reynders