”Reportaget tyder på att penningtvätt har ägt rum”
Finansinspektionen i Sverige ska tillsammans med sin estniska motsvarighet utreda de misstänkta överföringarna mellan Swedbank och Danske Bank i Baltikum.
Generaldirektör Erik Thedéen säger att mycket tyder på att penningtvätt har ägt rum.
– Det här reportaget är relativt detaljerat och jag tycker att det är så starka indikationer att jag säger att det tyder på det, säger han i Aktuellt syftandes på Uppdrag Gransknings program som sändes under onsdagen och fortsätter:
– Vi måste gå till botten med detta och bringa klarhet.
Finner FI att fel har begåtts har man stora befogenheter, såsom böter.
– För allvarliga överträdelser handlar det om mångmiljardbelopp, säger Thedéen.
bakgrund
Penningtvätt
Wikipedia (sv)
Penningtvätt är en verksamhet där svarta pengar, det vill säga pengar som förtjänats olagligt, överförs på så sätt att pengarna tycks vara legalt förtjänade, eller kan användas för privat konsumtion utan att det väcker misstankar. Ofta är penningtvätten ett slag av transnationellt brott.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
