Brottslingar bakom svensk nätbank – tvättade pengar
En svensk nätbank vid namn Intergiro har använts för att slussa miljontals kronor från internationella bedragarnätverk. Nu avslöjar Uppdrag granskning att flera nyckelpersoner bakom banken är dömda för flera olika brott.
Bland annat gäller det grovt bokföringsbrott, grovt vapenbrott och grovt skattebrott. Men trots det har inte banken granskats av Finansinspektionen eftersom alla ägarposter är mindre än 10 procent av företaget, vilket är gränsen för prövning.
UG har tidigare avslöjat att banken använts för att tvätta pengar från bedragarnätvärk. Och spåren hos banken leder också till ett ökänt namn: Thomas Jisander, enligt UG.
Han är en av huvudmännen bakom 90-talets största ekobrott, den så kallade ”Trustorhärvan”. Han, och flera andra aktörer, förnekar dock att han har någon koppling till Intergiro.