100 miljarder kronor tvättas i Sverige varje år

Av Robert Triches
Publicerad: 19 maj 2015

Uppskattningsvis 100 miljarder kronor tvättas i Sverige årligen, enligt Finansinspektionens beräkningar. När bankernas förmåga att upptäcka och motverka penningtvätt testades gjordes granskningen genom att man stickprovstestade 100 kunder hos var och en av de fyra storbankerna.
Swedbank och SEB fick godkänt. Men kritiken mot Nordea och Handelsbanken var inte nådig.
– Bristerna är så pass stora och allvarliga att vi behöver rikta sanktioner mot de båda bankerna. Vårt fokus nu är att bankerna ska genomföra åtgärdsplanerna och komma till rätta med problemen, sa vikarierande generaldirektör Martin Noréus på dagens pressträff.

”Nordea har släppt igenom vad som helst”

Svenska Dagbladet

Se Finansinspektionens genomgång i efterhand

tv · fi.se

Annons

Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval

Bredbandsval

Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen

Uppgifter: Ny kritik mot Nordea efter storböter

I fjol fick Nordea 50 miljoner kronor i böter av Finansinspektionen som ansåg att storbanken inte hade tillräckliga rutiner för att motverka penningtvätt. Nu uppges myndigheten på nytt vara kritisk mot sättet som Nordea implementerat sitt åtgärdsprogram på, erfar DI.

16 juni 2016, 05.16

Nordea: ”Vi tar mycket allvarligt på kritiken”

Nordeas koncernchef Christian Clausen säger i en kommentar till Finansinspektions beslut att man tar mycket allvarligt på kritiken, skriver Nordea i ett pressmeddelande. ”Vi medger att vi inledningsvis underskattade komplexiteten i regelverket och resursbehovet för att fullt ut uppfylla kraven på området. Vi har emellertid vidtagit betydande åtgärder sedan 2013”, kommenterar Christian Clausen.

19 maj 2015, 09.31

FI:s dom mot bankerna: ”Det har varit uselt”

Med anledning av dagens beslut att kritisera och bötfälla två banker för allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism håller Finansinspektionen pressträff: – Det har varit dåligt, riktigt dåligt, beträffande många olika delar hur man inte följt penningtvättreglerna. Det har saknats fungerande system och Nordea har gjort väldigt lite eller inget alls för att säkerställa att det inte förekommit penningtvätt. För det första har man inte gjort någon som helt riskbedömning av sina kunder fram till 2013. Det har varit uselt, säger Finansinspektionens chefsjurist Per Håkansson på pressträffen. – Nordeas system har i princip släppt igenom vad som helst.

19 maj 2015, 08.54

FI:s vikarierande generaldirektör Martin Noréus och chefsjurist Per Håkansson.

Storbankernas terrorböter Finansinspektionen Nordea Handelsanställdas förbund