46 bolag utnyttjar svensk lag för penningtvätt
46 bolag med utländska ägare utnyttjar hål i den svenska lagstiftningen för att gömma kapital och undvika skatt. Det avslöjar DN. Svenska myndigheter har missat luckan, som gör det möjligt för företag i skatteparadis att använda svenska kommanditbolag på detta sätt.
Samtliga fall kopplas till en 62-årig man från Östergötland. Fyra av bolagen är skrivna på en adress i ett ödehus i Västernorrland och 19 av dem på Frejgatan 13 i centrala Stockholm.
Alla bolag som vill ägna sig åt verksamhet som skulle kunna utnyttjas för penningtvätt måste registrera sig hos Bolagsverket och Länsstyrelsen ska kontrollera personerna bakom dem. Personer som begått allvarliga brott kan nekas att bedriva verksamhet.
Men myndighetsgranskningen fungerar bara med svenska personnummer. För utländska medborgare är kontrollen närmast obefintlig, något som bland annat utnyttjas av ryska medborgare. Bolagen använder utdrag ur bolagsregistret för att hävda att de står under svensk kontroll, något som ger dem möjlighet att öppna bankkonton och göra internationella affärer, skriver TT.
