Illustrationsbild. (Viktoria Bank/TT / TT Nyhetsbyrån)

Analytiker: Kan bli böter på en miljard dollar

Av Tomas Ekelund, Omni Ekonomi
Publicerad 7 september, 18:53

Swedbank slipper böter från amerikanska finansinspektionen SEC, som lagt ner sin utredning utan åtgärd. Utredningarna hos justitiedepartementet och New Yorks finansinspektion DFS fortsätter dock.

Bloombergs analytiker Philip Richards tror att Swedbank bör räkna med böter i samma storleksordning som de Finansinspektionen delade ut 2020, på omkring 4 miljarder kronor.

”Vi kan dock inte utesluta en summa närmare 1 miljard dollar om det struktureras på ett liknande sätt som Danskes böter 2022”, skriver hon.

Utredningen inleddes 2019 och SEC har granskat hur Swedbank hanterat sin informationsgivning

Bloomberg · Ofta betalvägg

Handlar om misstänkt penningtvätt i den baltiska verksamheten

Håkansson: ”Samma utgång som från Estland”

Dagens Industri · Ofta betalvägg

Annons

Upplev hösten hos Elite med upp till 25% rabatt

Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer

Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen

Amerikanska SEC lägger ner utredning av Swedbank

Amerikanska finansinspektionen SEC lägger ner sin utredning av Swedbank, enligt ett pressmeddelande.

6 september, 20:48

Efter fängelsedomen – nu vill Bonnesen förhöras av HD

Birgitte Bonnesens advokat har lämnat in en begäran till Högsta domstolen om att hålla tilläggsförhör och ny huvudförhandling efter fängelsedomen mot den tidigare Swedbank-vd:n. Det skriver SvD.

28 augusti, 23:22

Riksåklagaren om Bonnesen: Fastslaget att hon visste

Högsta domstolen (HD) har redan slagit fast att Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen kände till misstänkt penningtvätt och brister i bankens hantering. Det konstaterar Riksåklagaren i en inlaga till domstolen som har tagit upp svindleriåtalet mot Bonnesen för slutgiltigt avgörande, skriver DI.

3 juli, 12:55

Penningtvättshärvan på Swedbank Finansinspektionen Bank, finans & försäkring Swedbank