Anställda på valutakontor åtalas för grov penningtvätt
Tolv personer med koppling till valutaväxlingsföretaget World Exchange i Stockholm åtalas för bland annat grovt penningtvättsbrott och synnerligen grovt penningtvättsbrott.
Enligt åklagarna har de åtalade ”bidragit till att 16 olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 220 miljoner kronor från brottslig verksamhet”.
Under ett tillslag mot växlingskontoret i juni 2020 hittades plastpåsar märkta med namn på kända kriminella i Stockholm, bland annat i innertaket. I påsarna låg totalt 15 miljoner kronor i olika valutor, skriver DN.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen