Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen. (Lars Pehrson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN)

Beslut om eventuellt åtal mot Bonnesen kan dröja

Av Andreas Victorzon, Omni Ekonomi
Publicerad 28 augusti 2021, 19:14

Ett eventuellt åtal mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen kan dröja till nästa år, rapporterar DI. Försvarssidan har fått till den 1 november på sig att yttra sig om förundersökningen, bekräftar EBM.

Redan i februari i år var utredningen klar och skickades till Bonnesens advokater. Då uppgav EBM för DI att Bonnesen misstänktes för grovt svindleri alternativt grov marknadsmanipulation i samband med penningtvättsskandalen 2019.

Bonnesens advokat har ingen kommentar men meddelar att de arbetar ”intensivt” med kompletteringar de begärt.

FI ska snart ge besked om Bonnesen hade rätt att tiga om problemen (betallänk)

Dagens Industri

Läs också

Nasdaq ger Swedbank miljonvite efter penningtvättsskandalen (5 maj)

pressmeddelande · mfn.se

Swedbank: Har avsatt 30 miljoner kronor (5 maj)

Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10:10

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08:24

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07:10

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08:04

Penningtvättsskandalerna Swedbank Bank, finans & försäkring Birgitte Bonnesen Ekobrott Ekobrottsmyndigheten