Penningtvättsskandalerna

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10:10

Penningtvättsskandalerna

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08:24

Lannebo • ANNONS

”Därför kan låg värdering ge hög avkastning”

När marknaden rusar är det lätt att dras med i trender, men långsiktig avkastning kräver ett annat perspektiv. Det skriver Lannebos förvaltare Robin Nestor i en krönika om investeringsfilosofin bakom fonden Lannebo Sverige.

Penningtvättsskandalerna

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07:10

Penningtvättsskandalerna

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08:04

Penningtvättsskandalerna

Hela Swedbanks tidigare estniska ledning misstänkta för penningtvätt

Hela den tidigare ledningen för Swedbank i Estland misstänks för penningtvätt mellan åren 2014–2016. Det rapporterar den estniska tidningen Eesti Express med hänvisning till landets åklagarmyndighet, skriver SVT Nyheter.

25 mars 2022, 22:47

Penningtvättsskandalerna

USA får info om SEB:s och Swedbanks penningtvätt

Svenska myndigheter har bistått amerikanska justitiedepartementet, DOJ, med ett omfattande material från SEB och Swedbank. Det sker efter att USA sommaren 2020 begärde rättslig hjälp för att utreda penningtvättshärvan i Baltikum, skriver DI.

14 mars 2022, 06:40

Kontek • ANNONS

AI-assistenten som underlättar lönehanteringen

Med Konteks nya AI-assistent Sidekick kan löneavdelningar spara tid och få bättre kontroll över löneprocessen.

Penningtvättsskandalerna

Storbanker vill samarbeta mot penningtvätt

Genom Samlit-samarbetet med storbankerna har polisen fått mer ammunition i kampen mot kriminella företag och nätverk, skriver DI. Men eftersom bankerna bara kan svara på polisens frågor men inte får ställa frågor till varandra kan de inte förebygga kriminalitet i den omfattning de önskar, anser Samlits ordförande Martin Johansson, som även är senior rådgivare på SEB.

26 december 2021, 22:48

Penningtvättsskandalerna

Miljardböter för storbank – erkänner penningtvätt

Den brittiska storbanken Natwest erkänner tre fall av penningtvätt och riskerar att få böter i miljardklassen, skriver flera medier.

7 oktober 2021, 21:52

Penningtvättsskandalerna

Beslut om eventuellt åtal mot Bonnesen kan dröja

Ett eventuellt åtal mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen kan dröja till nästa år, rapporterar DI. Försvarssidan har fått till den 1 november på sig att yttra sig om förundersökningen, bekräftar EBM.

28 augusti 2021, 19:14

Penningtvättsskandalerna

EU inrättar ny myndighet mot penningtvätt

EU-kommissionen kommer under tisdagen att presentera ett nytt paket för att motverka penningtvätt och lansera en ny myndighet: Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Det skriver El País som har tagit del av utkastet till förslaget.

Ursula von der Leyen och illustrationsbild.

Demando • ANNONS

Rapport: Så vill dagens techspecialister jobba

Möjlighet till distansarbete, flexibla arbetstider och fasta löner. En rapport från Demando avslöjar hur förmånskraven och löneanspråken ser ut inom dagens techlandskap. Här är några av de mest intressanta insikterna.

Penningtvättsskandalerna

Källor: FBI utreder SEB och Swedbank

USA:s justitiedepartement, FBI och den federala åklagarmyndigheten i New Yorks södra distrikt utreder penningtvättshärvorna i SEB, Swedbank och Danske Bank, enligt källor till DI.

Penningtvättsskandalerna

V har krävt särskild debatt om ”girighet på banker”

Vänsterpartiet har krävt en särskild debatt som hålls i riksdagen i dag om banker, penningtvätt och skatteflykt.

Penningtvättsskandalerna

SEB: Vi gör vårt yttersta för att inte utnyttjas

Som svar på Uppdrag gransknings avslöjande om misstänkt penningtvätt i SEB uppger storbanken att de har samarbetat med andra banker och mydigheter internationellt för att upptäcka penningtvätt. De ska själva ha lämnat över runt 7 000 misstankerapporter som rör misstänkt penningtvätt i Baltikum under de senaste 10 åren.

Penningtvättsskandalerna

SVT: Ökända bolag finns bland SEB:s kunder

Flera av bolagen som misstänks ha tvättat pengar via SEB har dykt upp vid tidigare granskningar om penningtvätt, rapporterar SVT.

Toyota • ANNONS

”I dag kommer du överallt med en elbil”

Att en elbil inte har tillräcklig batterikapacitet för att nå en viss destination är en vanlig oro bland potentiella elbilsköpare. Denna oro är så vanlig att den fått ett eget begrepp: räckviddsångest.

Penningtvättsskandalerna

Misstänkt penningtvätt i SEB – ryska kopplingar

Miljardbelopp misstänks ha tvättats via SEB, avslöjar Uppdrag granskning med hänvisning till de läckta uppgifterna från amerikanska finansmyndigheten Fincen. 8,2 miljarder kronor ska ha slussats via den svenska storbanken åren 2007–2016.

Penningtvättsskandalerna

SEB: Vi nämns i bankläckan

SEB är en av de banker som nämns i den läcka av så kallade misstankerapporter som publicerades av ett journalistnätverk den 20 september. Det skriver SEB i en kommentar på sin hemsida.