Penningtvättsskandalerna

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10.10

Penningtvättsskandalerna

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08.24

Penningtvättsskandalerna

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07.10

Penningtvättsskandalerna

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08.04

Penningtvättsskandalerna

Hela Swedbanks tidigare estniska ledning misstänkta för penningtvätt

Hela den tidigare ledningen för Swedbank i Estland misstänks för penningtvätt mellan åren 2014–2016. Det rapporterar den estniska tidningen Eesti Express med hänvisning till landets åklagarmyndighet, skriver SVT Nyheter.

25 mars 2022, 22.47

Penningtvättsskandalerna

USA får info om SEB:s och Swedbanks penningtvätt

Svenska myndigheter har bistått amerikanska justitiedepartementet, DOJ, med ett omfattande material från SEB och Swedbank. Det sker efter att USA sommaren 2020 begärde rättslig hjälp för att utreda penningtvättshärvan i Baltikum, skriver DI.

14 mars 2022, 06.40

Penningtvättsskandalerna

Storbanker vill samarbeta mot penningtvätt

Genom Samlit-samarbetet med storbankerna har polisen fått mer ammunition i kampen mot kriminella företag och nätverk, skriver DI. Men eftersom bankerna bara kan svara på polisens frågor men inte får ställa frågor till varandra kan de inte förebygga kriminalitet i den omfattning de önskar, anser Samlits ordförande Martin Johansson, som även är senior rådgivare på SEB.

26 december 2021, 22.48

Penningtvättsskandalerna

Miljardböter för storbank – erkänner penningtvätt

Den brittiska storbanken Natwest erkänner tre fall av penningtvätt och riskerar att få böter i miljardklassen, skriver flera medier.

7 oktober 2021, 21.52

Penningtvättsskandalerna

Beslut om eventuellt åtal mot Bonnesen kan dröja

Ett eventuellt åtal mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen kan dröja till nästa år, rapporterar DI. Försvarssidan har fått till den 1 november på sig att yttra sig om förundersökningen, bekräftar EBM.

28 augusti 2021, 19.14

Penningtvättsskandalerna

EU inrättar ny myndighet mot penningtvätt

EU-kommissionen kommer under tisdagen att presentera ett nytt paket för att motverka penningtvätt och lansera en ny myndighet: Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Det skriver El País som har tagit del av utkastet till förslaget.

19 juli 2021, 10.01

Ursula von der Leyen och illustrationsbild.