Ursula von der Leyen och illustrationsbild. (TT)

EU inrättar ny myndighet mot penningtvätt

Av Hjalmar Ekberg Skog, Omni Ekonomi
Publicerad 19 juli 2021, 10:01

EU-kommissionen kommer under tisdagen att presentera ett nytt paket för att motverka penningtvätt och lansera en ny myndighet: Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Det skriver El País som har tagit del av utkastet till förslaget.

AMLA kommer bestå av cirka 250 anställda och ska kunna utdöma böter på upp till 10 miljoner euro, skriver tidningen.

EU-kommissionen intensifierar ansträngningarna efter skandalerna kring bland annat Danske Bank (spanska)

elpais.com

EU ska föreslå nytt organ mot ”smutsiga pengar” enligt dokument (8 juli)

Reuters

Äntligen erkänner EU sitt penningtvättsproblem (7 juli)

www.politico.eu

Erbjudande: Läs Omni Ekonomi gratis hela sommaren

Nyheten du läste här kommer från Omni Ekonomi, som är Omnis populära systerapp för affärsläsare. Omni Ekonomi ger Sveriges bästa bevakning av börs-, bolags- och marknadsnyheter. Omnis läsare erbjuds nu att läsa Omni Ekonomi gratis över hela sommaren (två månader, värde 318 kronor). Erbjudandet är helt utan förpliktelser, det blir ingen automatisk förlängning och du behöver inte ange något kreditkortsnummer.

Klicka här för att ta del av erbjudandet från Omni Ekonomi

om.omniekonomi.se

Erbjudandet gäller endast dig som inte har nyttjat prova-på-erbjudande från Omni Ekonomi tidigare.

Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10:10

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08:24

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07:10

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08:04

Penningtvättsskandalerna EU EU-kommissionen Penningtvätt