USA får info om SEB:s och Swedbanks penningtvätt

Svenska myndigheter har bistått amerikanska justitiedepartementet, DOJ, med ett omfattande material från SEB och Swedbank. Det sker efter att USA sommaren 2020 begärde rättslig hjälp för att utreda penningtvättshärvan i Baltikum, skriver DI.

Enligt handlingar tidningen tagit del av har 17 försändelser i form av hårddiskar och usb-minnen skickats till USA. Arne Fors på Åklagarmyndighetens riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet säger att det handlar om material som bankerna frivilligt lämnat över.

Ytterligare leveranser väntas, enligt DI.

Nyheten du läste här kommer från Omni Ekonomi, som är Omnis systerapp för affärsläsare. Omni Ekonomi ger dig Sveriges bästa och mest heltäckande bevakning av börs-, bolags- och marknadsnyheter. Dessutom får du dagliga expertkommentarer och långläsning från bland annat Wall Street Journal, Financial Times och The Economist. Du kan också välja att bevaka de bolag och/eller ämnen som intresserar dig allra mest.

Nu kan du som Omni-läsare testa Omni Ekonomi gratis i två månader (värde 318 kronor). Erbjudandet är helt utan förpliktelser, det blir ingen automatisk förlängning och du behöver inte ange något kreditkortsnummer.

Erbjudandet gäller endast dig som inte har nyttjat prova-på-erbjudande från Omni Ekonomi tidigare.