FI-sanktioner hotar Nordea och Handelsbanken
Finansinspektionen kan komma att straffa Nordea och Handelsbanken om de inte blir klara med sina åtgärdsprogram mot penningtvätt före årets slut, rapporterar DI.
2015 bötfällde FI de båda storbankerna med 50 respektive 35 miljoner kronor för omfattande brister kring reglerna för penningtvätt. Bankerna ålades också att komma tillrätta med problemen.
I samband med Panamaläckan i mars uppmärksammade FI ett flertal brister hos bankerna – anmärkningar som FI haft redan 2015, men som ännu inte åtgärdats.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen