Gäng uppges tvätta pengar med ”hawala”-banker
Gängkriminella använder sig av ett undantag i lagen för så kallade hawala-banker för att tvätta pengar. Det uppger Dagens Industri, som har granskat systemet.
Hawala-bankerna, som har ursprung i Mellanöstern, Afrika och Asien, bedriver inte bankverksamhet i traditionell mening och följer inte samma regelverk. I Italien och flera delstater i USA är systemet därför förbjudet.
I Sverige har det tvärtom värnats, enligt DI, eftersom det i många fall är enda sättet för personer i Sverige att skicka pengar till behövande släktingar i länder utan fungerande banksystem.
Nu vill finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) att hawala-bankerna ska utredas.
– Då kräver det antingen en tillfredsställande reglering eller att de helt enkelt förbjuds, säger han till DI.
