Hem
ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
ANNONS
ANNONS
Ordförande Björn Wahlroos och vd Casper von Koskull.
Ordförande Björn Wahlroos och vd Casper von Koskull. (Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Penningtvättsskandalerna

”Inte första gången Nordea har penningtvättsbesvär”

Av Joakim Rönning, Omni Ekonomi
Publicerad: 17 okt. 2018
ANNONS

Om det finns sanning i den amerikanske finansmannen Bill Browders anklagelser mot Nordea så finns risken att amerikanska myndigheter pressar banken på miljardbelopp. Det skriver SVT:s ekonomikommentator Peter Rawet i en analys. Rawet menar att Browder inte heller går att avfärda lättvindigt.

SvD:s ekonomikommentator Patricia Hedelius noterar att de nya beskyllningarna spär på bankens redan dåliga rykte. Det är inte första gången banken, dess huvudägare Sampo och ordförande Björn Wahlroos har penningtvättsbesvär. Hedelius noterar att vd Casper von Koskull rekryterades efter tidigare härvor, just för att förbättra regelefterlevnaden.

”Frågan är nu om han fick vd-jobbet med kravet att sopa eventuellt påkomna missförhållanden under mattan, eller att inte leta så noggrant”, skriver Patricia Hedelius.

ANNONS
Patricia Hedelius: Trångt i Nordea-ägarnas gamla tvättstuga
analys · Svenska Dagbladet
Peter Rawet: Nordea – en bank som inte är som andra
analys · Sveriges Television

Läs tidigare rapportering

Brottsanmälan rörande Nordea handläggs av Ekobrottsmyndigheten
pressmeddelande · www.ekobrottsmyndigheten.se
Maxstraffet i Finland är högst 10 procent av omsättningen – för högre avgifter måste FI vända sig till finska marknadsdomstolen
Svenska Dagbladet
Bill Browder: ”Jag skulle bli förvånad om det här inte är toppen på ett mycket större isberg” (betallänk)
Dagens Industri
Browder: ”Nordiska länder har skapat en tillåtande miljö för penningtvätt”
CNBC
Nordea har vid två tillfällen i närtid bestraffats av Finansinspektionen efter stickprov – med totalt 80 miljoner
TT
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Jämför abonnemang på din adress
Bredbandsval
ANNONS
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
PenningtvättsskandalernaCasper von KoskullBjörn WahlroosNordeaPeter RawetPatricia HedeliusEkobrottBank, finans & försäkringSampo

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10.10
Ekobrottsmyndigheten.

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08.24

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07.10

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08.04