Män åtalas – ska ha tvättat 180 miljoner i spökbolagshärva

Två män från Azerbajdzjan och Ryssland åtalas misstänkta för att ha tvättat över 180 miljoner från brottsvinster via spökföretag, skriver DI.

– Vår bild är att den här verksamheten leder till ett stort skattebortfall och negativa effekter för seriösa företag, framför allt inom byggbranschen, säger EBM-åklagaren Sanna Nesser till tidningen.

Männen misstänks ha använt fem aktiebolag och tre enskilda firmor som stått på andra personer för att skriva fejkade fakturor som skickats till närbesläktade företag. Därifrån har beloppen förts över till de fakturerande bolagens konton.

Männen nekar till brott.