Nätcasino kan utnyttjas för terrorfinansiering
Spelinspektionens granskning av Safeent, som driver nätkasinot Ninja Casino, visade att det fanns stora risker att deras spelplattformar skulle kunna utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det skriver Spelinspektionen i utredningen.
Bolaget har haft dålig koll på sina användare och var pengarna, som spelas med på sina plattformar, har haft för ursprung. Samtliga kunder har bedömts som lågrisk av bolaget vilket kritiseras av Spelinspektionen.
Safeent menar att då ingen av deras kunder i Sverige har haft PEP-status (person i politiskt utsatt ställning) så kunde de bedömas som lågrisk. Dessutom förklarar bolaget att deras plattformar inte tillåter anonyma konton och direktöverföringar mellan konton, vilket de menar skulle motverka olagligt utnyttjande av deras nätkasinon.
