Nordea bötfälls efter Panamaläckan
Finansinspektionen i Luxemburg (CSSF) bötfäller Nordea till följd av avslöjandena i Panamaläckan, skriver TT.
Enligt CSSF har Nordea aktivt hjälpt rika klienter att bilda brevlådeföretag via en advokatfirma i det tidigare skatteparadiset Panama. CSSF menar att banken brutit mot Luxemburgs penningtvättslagstiftning.
Nordea och åtta övriga finansiella institutioner krävs på totalt drygt 2 miljoner euro, motsvarande 20 miljoner kronor i böter.
bakgrund
Panamadokumenten
Wikipedia (sv)
Panamadokumenten avser en samling av cirka 11,5 miljoner dokument som den panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca framställt för att hantera sin verksamhet. Dessa dokument visar hur flera prominenta personer, företag och banker tagit hjälp av Mossack Fonseca för att dölja tillgångar i skatteparadis genom så kallade brevlådeföretag.
Dokumenten läcktes av en anonym källa och består av cirka 11,5 miljoner dokument eller 2,6 terabyte data som granskats av 376 journalister och 109 medieorganisationer i 76 olika länder i samarbete med International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Dokumenten offentliggjordes den 3 april 2016.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
