Nordea förekommer i ny läcka om penningtvätt
Nordea och SEB förekommer i en bankläcka som rör transaktioner kopplade till misstänkt penningtvätt som rapporterats in till finanspolisen i USA, enligt internationella journalistnätverket ICIJ.
1,5 miljarder kronor ska ha slussats genom Nordea, framförallt under åren 2013 och 2017, enligt finska Yle. Transaktionerna ska ha kategoriserats som suspekta av andra banker, skriver det finska public service-bolaget.
Enligt SVT ska det har förekommit flera tydliga varningsflaggor samtidigt som Nordea uppges inte ha haft koll på vilka kunderna varit i alla fall – vilket en bank ska ha.
Nordea hänvisar i sitt svar till Yle till banksekretessen och att man inte kan kommentera enskilda kunders affärer. Banken pekar också på att man efter 2015 vidtagit åtgärder för att motverka penningtvätt.
Den svenska bank SEB som pekats ut att ha hanterat flest rödflaggade transaktioner är SEB, skriver Aftonbladet med hänvisning till ICIJ:s presentation av datan.
Av ICIJ lista framgår det även att rödflaggade transaktioner passerat genom Handelsbanken och Länsförsäkringar.
