Polisen: Swish ett kryphål i penningtvättslagen
Svenskarna swishar i genomsnitt omkring 700 miljoner kronor varje dag. Den nya snabba betaltjänsten gör det även möjligt att snabbt tvätta svarta pengar, varnar Polisen. Tjänsten saknar dessutom tillstånd hos Finansinspektionen.
Nu kan SVT avslöja att Nationella operativa avdelningen, Noa, redan i våras skickade en skarpt formulerad begäran till justitiedepartementet om att reglerna måste skärpas.
Så länge som Swish inte är tillståndspliktigt omfattas inte tjänsten av samma rapporteringsplikt som gäller för banker i förhållande till misstänkt penningtvätt.
”Swish är ett direkt led i penningtvätt då tjänsten möjliggör att brottsvinster med hög omsättningshastighet kan skiktas i flera led”, står det i dokumentet som SVT har tagit del av.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
