Swedbanks lokala kunder tog misstänkta pengar
Flera av Swedbanks lokala kunder i Estland, Lettland och Litauen har tagit emot stora summor pengar från bolag som uppvisar tecken på misstänkt penningtvätt, skriver Uppdrag granskning.
Bolagen i Estland har tillsammans omsatt närmare två miljarder svenska kronor i Swedbank. Ett är Formus Baltic som under åren 2009-2015 tog emot omkring 700 miljoner kronor från ett misstänkt brittiskt brevlådeföretag. Enligt uppgifter till SVT slängde Swedbank ut Formus Baltic först under 2017.
Swedbanks vd Birgitte Bonnesen har sagt att banken satsar på inhemska kunder i Baltikum och att risken för penningtvätt är låg i de fallen.
Läs mer
Läs även
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
