Misstänkta penningtvätten i Swedbank
42 larm om penningtvätt utlöstes – inget anmäldes
42 larm om penningtvätt utlöstes i Swedbanks interna system under 2016. Men inte en enda av de misstänkta transaktionerna rapporterades till polisen. Det skriver SvD Näringsliv som tagit del av en avstämningsskrivelse från den penningtvättsutredning som FI genomförde mot banken för tre år sedan.
”I flera fall kan FI konstatera att Swedbank inte agerat på internationella transaktioner trots att de efter omständigheterna kan bedömas som misstänkta”, skriver FI enligt tidningen.
Swedbanks kommunikationschef Gabriel Franke Rodau skriver i en skriftlig kommentar till tidningen att banken ”arbetar löpande med att förbättra processer kopplat till kundkännedom i takt med att regelverken förändras”.
