Intern rapport: En stor del kunder borde inte godkänts
Swedbank har inte levt upp till grundläggande krav för hur man ska hantera misstänkt penningtvätt. Det skriver SVT:s Uppdrag granskning, UG, som via flera källor tagit del av innehållet i den hemliga rapport som lämnades till banken i början av 2019. En rapport som DI var först att skriva om i mitten på mars.
Rapporten, som tagits fram av den norska toppadvokaten Erling Grimstad, visar bland annat att Swedbank accepterat kunder med stor risk för penningtvätt och att skyldigheterna kring kundkännedom har fallerat. Banken har också misslyckats med att rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter, enligt UG.
”En stor del av högriskkunderna skulle aldrig ha godkänts i banken”, skriver rapportförfattaren.
UG skriver att Grimstad förklarar bankens agerande med att utländska högriskkunder kom att bli några av de mest vinstinbringande för Swedbank Estland. UG pekar också på att slutsatserna i rapporten går stick i stäv med bankens uttalanden att de agerat skyndsamt vid varje misstanke om penningtvätt.
