Alla storbanker nämns i penningtvätthärvan
Alla svenska storbanker pekas ut som mer eller mindre indragna i den stora penningtvätthärva som danska tidningen Berlingske avslöjat. Bristerna liknar de som upptäcktes i fjolårets stora Panamaläcka, enligt Finansinspektionen. De svenska banker som pekas ut är förutom Nordea även SEB, Handelsbanken och Swedbank.
SEB:s kommunikationsdirektör Viveka Hirdman-Ryrberg säger till DI att man gått igenom det aktuella materialet, konstaterat att det handlar om ett fåtal transaktioner och att man känner sig trygga med sin hantering av ärendet. Swedbanks kommunikationschef Gabriel Francke Rodau lyfter även han att det rör sig om några enskilda transaktioner som ligger flera år bak i tiden.
Mer om misstänkta penningtvättshärvan
bakgrund
OCCRP
Wikipedia (en)
The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), founded in 2006, is a consortium of investigative centers, media and journalists operating in Eastern Europe, the Caucasus, Central Asia and Central America. OCCRP is the only full-time investigative reporting organization that specializes in organized crime and corruption. It publishes its stories through local media and in English and Russian through its website. In 2017, NGO Advisor ranked it 69th in the world in their annual list of the 500 best non-governmental organizations (NGO).
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
