EU: Tyskland måste förhindra penningtvätt

EU-kommissionen varnar för första gången Tyskland för att inte göra tillräckligt för att stävja penningtvätt, rapporterar Reuters.

Det första steget på kommissionens eskaleringstrappa för länder som inte införlivar det fjärde penningtvättsdirektivet i sina nationella lagar är att skicka en formell underrättelse, vilket alltså Tyskland nu fått.

Det andra steget är att skicka motiverade yttranden, vilket skickades till Belgien, Finland, Frankrike, Litauen och Portugal. Till Bulgarien, Cypern, Polen och Slovakien skickade kommissionen kompletterande motiverade yttranden.

Länderna som fått motiverade yttranden har nu två månader på sig att rätta till felen innan kommissionen går vidare med ytterligare åtgärder.