Svaret: Det var då – vi har bättrat oss nu
Miljardbelopp uppges ha slussats genom konton hos Nordea och Danske Bank i en penningtvättshärva, avslöjar tidningen Berlingske. Båda bankerna kommenterar nu saken med att man inte vill vara en plattform för kriminella handlingar.
I Danske Banks fall är det bankens estniska filial som pekas ut. Där saknades rutiner för att motverka att man missbrukas för penningtvätt under den givna perioden, mellan 2011 och 2014. ”Vi har korrigerat det”, skriver chefsjuristen Flemming Pristed i ett pressmeddelande enligt Berlingske.
När DI får kontakt med Nordeas presschef i Sverige Petter Brunnberg följer svaret samma tema. ”De aktuella transaktionerna hänför sig till åren 2012-2014. Vi inledde efter det ett omfattande program för att bli bättre på att följa reglerna för motverkan av penningtvätt”, skriver han i en kommentar.
