Säpo varnar: Stor risk för penningtvätt i nischbanker
Digitala nischbanker löper stor risk att utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det varnar Säkerhetspolisen för i en årlig rapport.
Polisen pekar på nischbankernas ”enkelhet, snabbhet och anonymitet” som något som gör det lättare för kriminella att tvätta brottsvinster.
– Neobanker riskerar att bli ett allt vanligare verktyg i brottslig verksamhet, säger samordningsfunktionens ordförande Annie Frohm i en kommentar.
En brist är att det är lättare att komma runt bankernas kontroller med förfalskade id-handlingar, enligt polisen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
