Banker ska ha missat 100-tals svarta miljoner i härva
Bankkonton hos ett stort antal etablerade företag i Stockholmstrakten användes för att tvätta hundratals miljoner kronor. Det misstänker åklagaren i en jättehärva som nu nystas upp, skriver DI.
En framgångsrik affärsman misstänks ha haft en central roll i penningtvätten där även fastighetsmäklare och revisorer uppges figurera.
Enligt källor till DI agerade varken SEB, Nordea eller någon annan av de berörda bankerna med stöd av penningtvättslagen – däremot ska de ha avslutat ett stort antal konton till följd av utredningen, enligt åklagare Fredrik Sandberg.
Affärsmannen nekar brott.
Så får du den bästa ekonomibevakningen:
Nyheten du läste här kommer från Omni Ekonomi, som är Omnis systerapp. Omni Ekonomi hjälper dig att navigera i den just nu turbulenta ekonomiska verkligheten – med nyheter, analyser och handfasta råd kring din privatekonomi. Just nu får du testa Omni Ekonomi i tre månader för 99 kronor. Erbjudandet gäller även dig som har testat Omni Ekonomi tidigare.
