Danske Bank: ”Har inte haft tillräcklig kontroll”
Konton hos Danske Bank och Nordea har använts för att tvätta miljarder kronor enligt en internationell ekobrottsutredning, avslöjar Berlingske. Danske Banks chefsjurist Flemming Pristed medger att man brustit i sina rutiner.
– Vi har inte haft tillräcklig kontroll över den här typen av kunder och inte varit tillräckligt bra på att övervaka misstänkta transaktioner i vår estniska verksamhet, säger han till tidningen.
bakgrund
OCCRP
Wikipedia (en)
The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), founded in 2006, is a consortium of investigative centers, media and journalists operating in Eastern Europe, the Caucasus, Central Asia and Central America. OCCRP is the only full-time investigative reporting organization that specializes in organized crime and corruption. It publishes its stories through local media and in English and Russian through its website. In 2017, NGO Advisor ranked it 69th in the world in their annual list of the 500 best non-governmental organizations (NGO).
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
