Expert: Böter i USA skulle slå hårt mot Swedbank

I eftermiddag kommer Finansinspektionens besked om eventuella sanktionsavgifter för Swedbank efter de anklagelser om penningtvätt som SVT:s Uppdrag granskning avslöjade i februari 2019.

I spekulationerna har 4 miljarder kronor i avgift nämnts men det är troligen inte det värsta, skriver TT.

Längre fram väntar beslut om sanktionsböter i USA.

– Amerikanska myndigheter ser mycket strängt på brott mot sanktionslagarna. Det straffet kan bli betydligt hårdare än det straff som nu väntas från Finansinspektionen, säger advokaten och antikorruptionsexperten Peter Utterström till TT.

I februari 2019 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning att Swedbank kan ha använts för penningtvätt i Baltikum under många år. Minst 40 miljarder kronor slussades bara mellan 50 misstänkta konton. En rapport från en norsk advokat nämner högriskkunder som omsatte 200 miljarder kronor.
Efter avslöjandet fick vd Birgitte Bonnesen sparken. Hon efterträddes av Jens Henriksson, tidigare vd för Folksam. Styrelsens ordförande Lars Idermark lämnade sin post och efterträddes i juni 2019 av den tidigare statsministern Göran Persson.
Den 11 mars 2020 rapporterade Swedbank om misstänkta brott mot amerikanska sanktionslagar.

Källor: TT, SVT, Swedbank