FI kritiserade SEB för brister redan 2016
2016 gav Finansinspektionen både Swedbank och SEB kritik för deras arbete för att förhindra penningtvätt. Men myndigheten gick då hårdast åt SEB och anmälde sex av bankens kunder till Finanspolisen, enligt SvD Näringsliv som tagit del av den hemligstämplade skrivelsen.
”FI kan konstatera att banken systematiskt underlåtit att inhämta tillräcklig information om affärsförbindelsens art”, skrev FI.
SEB:s regelchef Gent Jansson tycker att banken kunde gjort mer när det kommer till bland annat att ta reda på vilka syften kunder haft med olika konton.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
