FI: Trustly ska böta 130 miljoner för ”allvarliga brister”

Betalbolaget Trustly ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor för ”allvarliga brister” i efterlevnad av penningtvättsregelverket. I ett pressmeddelande skriver Finansinspektionen att bolaget inte har tillräcklig koll på riskklassificeringen av kunder.

Myndigheten skriver vidare att bristerna ”har funnits inom företagets största affärsområde, spelbranschen, som är förenad med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism”.

Även betaltjänstföretaget Clearon bedöms ha allvarliga brister och ska betala 14 miljoner kronor i sanktionsavgift.