Hovleverantör kan ha utnyttjats för penningtvätt
Den kungliga hovleverantören av lyxklockor, Rob. Engström, misstänks ha kunnat bli utnyttjade för penningtvätt och terrorfinansiering. Efter granskning har Länsstyrelsen i Stockholm beslutat att de ska böta 8,5 miljoner för sin oaktsamhet.
Klockleverantören har tagit emot miljontals kronor kontant från utländska kunder utan att kontrollera dessa, skriver DN. Enligt Länsstyrelsen har bolagets bristande rutiner gjort att deras klockor kan ha köpts av illasinnade aktörer i syfte att användas som mutor och finansiering av terrorism.
”Bolaget har inte nekat ett enda köp oavsett hur stort beloppet varit och hur lite information bolaget har haft om kunden i fråga. Risken är därmed stor att bolaget kan ha utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism”, skriver Länsstyrelsens i beslutet.
Rob. Engström har överklagat beslutet.
