Hem
ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (© Bob Strong / Reuters / TT NYHETSBYRÅN.)
Penningtvättsskandalerna

Nordea förekommer i global utredning om penningtvätt

Av Tomas Medin Westman
Publicerad . Uppdaterad

Myndigheter i Moldavien och Lettland drar in Skandinaviens två största banker Nordea och Danske Bank i en omfattande utredning om internationell brottslighet och penningtvätt. Det avslöjar Berlingske Business i samarbete med den journalistiska organisationen OCCRP och medier över hela världen, inom ramen för projektet ”The Global Laundromat”.

Sammanlagt ska 9 miljarder kronor ha förts över till konton hos Nordea Danmark och Danske Banks filial i Estland, mellan 2011 och 2014. Pengarna, som antas komma från kriminell verksamhet, ska i huvudsak ha förts över från brittiska skalbolag för att sedan ha flyttats vidare till Seychellerna och Panama, enligt DR.

– Transaktionerna är av en sådan tvivelaktig karaktär att alla varningssignaler borde ha blinkat hos bankerna, säger bankexperten Lars Krull till Berlingske.

Utredningen har kopplingar ett avslöjande från 2012 om penningtvätt för 170 miljarder i Moldavien och Lettland
www.business.dk
Danske Banks chefsjurist: Vi har inte haft tillräcklig kontroll på den här sortens kunder
DR
Utredningen: Pengarna kan komma från kriminell verksamhet i Ryssland
e24.no
Danska medier: Danske och Nordea i stor penningtvättshärva
Dagens Industri
The Guardian om projektet ”The Global Laundromat”
video · www.theguardian.com
bakgrund
 
OCCRP
Wikipedia (en)
The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), founded in 2006, is a consortium of investigative centers, media and journalists operating in Eastern Europe, the Caucasus, Central Asia and Central America. OCCRP is the only full-time investigative reporting organization that specializes in organized crime and corruption. It publishes its stories through local media and in English and Russian through its website. In 2017, NGO Advisor ranked it 69th in the world in their annual list of the 500 best non-governmental organizations (NGO).
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
PenningtvättsskandalernaLettlandDanmarkNordeaDanske BankBank & finansMoldavienEstlandSeychellernaPanama