Hem
ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
ANNONS
ANNONS
Björn Wahlroos.
Björn Wahlroos. (Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Penningtvättsskandalerna

Nordeatoppen: ”Det är inte så att vi tvättar pengar”

Av Jon Velander, Omni Ekonomi
Publicerad: 9 nov. 2018
ANNONS

Nordeas ordförande Björn "Nalle" Wahlroos är säker på att amerikanska myndigheter inte kommer att granska banken för penningtvätt. Det sa han under Svenska Bankföreningens årsmöte på torsdagen, skriver flera medier.

– Det är vår starka uppfattning att vi har gjort mycket lite fel. Det är inte så att vi tvättar pengar. Vi är en betalningsplattform som kan användas, sa han på scenen, enligt SvD.

Han påpekade att det genomförs miljontals betalningar genom Nordea och att det slinker igenom väldigt få felaktiga transaktioner.

ANNONS
Wahlroos: Nordea har investerat 5 miljarder för att förhindra penningtvätt
Svenska Dagbladet
”Begränsade volymer i Nordea jämfört med andra banker”
direkt.omniekonomi.se
FI: ”Kommer alltid finnas problem med penningtvätt” (7 november)
Svenska Dagbladet
Nordeatoppen dras in i penningtvättsskandalen (19 september)
www.business.dk
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Jämför abonnemang på din adress
Bredbandsval
ANNONS
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
PenningtvättsskandalernaBjörn WahlroosPenningtvättNordeaBank, finans & försäkring

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10.10
Ekobrottsmyndigheten.

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08.24

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07.10

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08.04