SEB kan få sanktioner efter misstänkta penningtvätten
Finansinspektionen inleder en sanktionsprövning mot SEB efter den misstänkta penningtvätten i Baltikum, meddelar tillsynsmyndigheten på sin hemsida.
Prövningen motiveras av att FI i samband med en utredning funnit brister i bankens penningtvättsrutiner.
Prövningen kan leda till dryga böter eller varning. Maximalt kan tillsynsmyndigheten ge böter på 4,5 miljarder kronor, skriver SvD Näringsliv.
FI:s undersökning genomförs i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen.
I oktober inledde FI en sanktionsprövning av Swedbank.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
