Mossack Fonseca

Källan till Panamaläckan: Politiker måste agera

Det var källan som avslöjade global korruption och miljardgömmor när 2,6 terrabyte data och miljontals mejl läckte från advokatbyrån Mossack-Fonseca i Panama.

Omni Mer

A security guard sit outside the the Mossack Fonseca law firm in Panama City.

Penningtvättshärvan på Swedbank

Mejl visar: Swedbank dolde problem i Baltikum för USA

Swedbank valde att inte upplysa om kopplingar mellan advokatfirman Mossack Fonseca som avslöjades i Panamaläckan och dotterbankerna i Baltikum när amerikanska myndigheter ställde frågor 2018. Det visar interna mejl som nu ingår i åtalet mot förra vd:n Birgitte Bonnesen, skriver DI.

5 januari 2022, 23.44

Penningtvättsskandalerna

SVT: Ökända bolag finns bland SEB:s kunder

Flera av bolagen som misstänks ha tvättat pengar via SEB har dykt upp vid tidigare granskningar om penningtvätt, rapporterar SVT.

23 september 2020, 08.14

Penningtvättshärvan på Swedbank

USA:s finansmyndighet inleder Swedbankutredning

Den amerikanska finansmyndigheten Department of Financial Services i New York utreder Swedbank, enligt ett dokument som SVT:s Uppdrag granskning tagit del av.

27 mars 2019, 15.06

Penningtvättshärvan på Swedbank

SVT: Swedbank mörkade information för utredare

Swedbanks ledning har hemlighållit misstänkta kunder och transaktioner för amerikanska utredare, enligt Uppdrag granskning och SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om information som rör kunder till ökända advokatbyrån Mossack Fonseca, central i skandalen med Panamadokumenten. Informationen om dessa ska ha undanhållits finansmyndigheten i New York när denna krävde svar av banken.

27 mars 2019, 07.28

Panamadokumenten

Krav på hundratals miljoner efter Panamaläcka

Den internationella publiceringen av Panamadokumenten 2016 har lett till en hel del arbete för skattemyndigheter runtom i världen. I Sverige kräver Skatteverket in hundratals miljoner kronor från svenskar som misstänks ha undanhållit skatt.

21 juni 2018, 23.32

Domen mot Messi

Penningtvättmisstankar mot fotbollsstjärnan Messi

Nya dokument läckta från advokatfirman Mossack Fonseca i den stora Panama-härvan kring skatteparadis pekar ut den VM-aktuella argentinska fotbollsstjärnan Lionel Messi. Det skriver Irish Times.

21 juni 2018, 12.52

Panamadokumenten

Ny Panamaläcka: Nordea tillät anonymt ägande

Nordea har låtit sina kunder ha en kontroversiell form av anonyma ägarbrev som medför hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det visar nya uppgifter som läckt från den skandalomsusade juristbyrån Mossack Fonseca med säte i skatteparadiset Panama, skriver TT.

20 juni 2018, 23.31

Panamadokumenten

Efter Panama-läckan: Mossack Fonseca stänger

Den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca stänger ner, rapporterar AFP.

15 mars 2018, 00.19

Panamadokumenten

Mossack Fonsecas grundare greps i går

De två personer som grundade advokatfirman Mossack Fonseca – Jürgen Mossack och Ramón Fonseca – greps på lördagen och anklagas formellt för penningtvätt. De uppges ha kopplingar till den enorma korruptionsskandalen kring byggbolaget Odebrecht.

12 februari 2017, 08.25