SVT: Ökända bolag finns bland SEB:s kunder

Av Johan Pehrson, Omni Ekonomi
Publicerad 23 september 2020, 08:14

Flera av bolagen som misstänks ha tvättat pengar via SEB har dykt upp vid tidigare granskningar om penningtvätt, rapporterar SVT.

Bland annat ett ökänt brittiskt bolag som kopplas till den ”ryska tvättomaten” som är ett välkänt penningtvättsupplägg.

En av SEB-kunderna förekom också i Panamaläckan och är ett bolag registrerat i Karibien med kopplingar till en rysk affärsman. Bolaget, som slussat 57 miljoner kronor via SEB, ansågs för smutsigt för att ens den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca ville göra affärer med det.

De är registrerade på adresser där de inte har verksamhet och ägarna kan kopplas till skatteparadis

Sveriges Television

Se grafik över hela avslöjandet

grafik · projects.icij.org

I juni fick SEB hård kritik av Finansinspektionen för brister i arbetet mot penningtvätt

Dagens Industri

Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10:10

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08:24

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07:10

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08:04

Penningtvättsskandalerna SEB Bank, finans & försäkring Penningtvätt Mossack Fonseca