USA kräver SEB och Nordea på information
Den amerikanska finansmyndigheten DFS i New York vill ha mer information om Nordeas och SEB:s transaktioner med Danske Bank. Det uppger en källa med insyn för Bloomberg.
Myndigheten kräver också mer information om bankernas samarbeten med Mossack Fonseca, advokatfirman som var central i den så kallade Panama-härvan, skriver Direkt.
Det finns, enligt Bloomberg, inga indikationer på att Nordea eller SEB är mål för undersökningen, men DFS brev till de nordiska bankerna handlar om att man inte är nöjd med den information bankerna tidigare gett i ärendet.
Nordea säger i ett mail till Bloomberg att banken samarbetar med DFS.
SEB skriver i en mejl-kommentar till Direkt att banken har löpande kontakt med de myndigheter som bedriver tillsyn i marknader där den är verksam. ”Det är en helt normal del av vår löpande verksamhet. Vi samarbetar alltid i full transparens", skriver banken.
