7 miljarder misstänks ha tvättats i Nordea
Över sju miljarder kronor misstänks ha tvättats genom Nordea, skriver TT.
Finländska public service-kanalen Yles program Mot och danska tidningen Berlingske avslöjar en ny bankläcka. Avslöjandet rör 300 suspekta Nordeakunder, varav 260 hade konto i Nordeas skandalomsusade avdelning för internationella affärer i Köpenhamn, som lades ned 2014.
De aktuella Nordeakontona ska även ha funnits i Estland och Finland.
Läckan spänner över tiden 2005–2017 och omfattar sammanlagt flera tusentals miljarder som slussats genom flera banker.
– Det ledsamma är att en snabb koll av dessa konton borde ha räckt för att avslöja att de var suspekta, säger penningtvättsexpert Graham Barrow till Berlingske.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
